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长沙女子加入“投资理财”微信群被骗200多万群

  所谓投资理财群,除了受害人之外,其余“导师”、“理财分析师”、“客户”都是由嫌疑人扮演,诈骗得手后还利用虚拟货币进行洗钱活动。

  8月23日,长沙反电诈中心在反电诈集中采访活动中通报一起特大投资理财诈骗案。芙蓉区的唐女士因轻信“投资理财”骗局,陷入骗子精心设计的“演员群”中,向“理财APP”投资后被骗200多万元。

  长沙市公安局芙蓉分局接警后深入调查,共计捣毁诈骗团伙2个,抓获犯罪嫌疑人10人,扣押作案电脑8台,作案用银行卡套件35套,现金260余万元。

  今年6月6日,长沙市公安局芙蓉分局朝阳街派出所接到市民唐女士报警,称自己在一个网络平台投资股票被诈骗100万余元。

  据唐女士反映,她在今年5月初接到一个陌生电话,告知可免费听股票投资专家传授赚钱方法,并建议加入由专家、客服及其他学员组成的微信群,学员们每天会在群里交流购买股票的心得,投资专家也会给大家答疑解惑。

  看着其他学员在专家的指导下赚了钱,唐女士也迅速在APP投资平台上注册,随后根据“专家”的推荐指导进行投资,开始每次都能赚到钱并顺利兑现利润,这让唐女士彻底打消了疑虑。

  在随后的22天时间里,唐女士从最初的10万元投入,到最后投入高达101.6万元人民币。截至5月底,唐女士注册的APP账户显示200余万元,唐女士执行兑现操作后前往银行取款,却发现自己账户是空的。

  多次联系平台客服,对方却都以平台系统升级维护,无法操作资金兑现业务为由进行搪塞。

  接警后,芙蓉公安分局高度重视,第一时间组织精干警力成立专案组开展专案攻坚。专案组迅速启动联合作战机制,并积极协调长沙市反电诈中心对涉案账号、资金流向等进行研判分析,很快查明这是一个盘踞在陕西西安、咸阳两地,在全国多个省份有代理公司的网上股票诈骗团伙。

  经查,犯罪嫌疑人张某伙同刘某等人自2019年3月起,以网上经营投资理财产品为名,招聘两名大学毕业实习人员设立虚假投资理财网站和手机APP,那些微信群里的“导师”“理财专家”“客户”都是嫌疑人用不同的微信号扮演,一个群里面有数十个甚至上百个成员,嫌疑人一个人有时候要分饰几个“角色”,而只有受害人被蒙在鼓里。

  而理财网站和手机APP上的积分都是虚假的,除了早期为了诱惑受害人进行少量提现后,后期数值的变化都是通过嫌疑人自主修改的,根本不能兑现。

  芙蓉公安分局朝阳街派出所办案民警介绍,所谓利用虚拟货币洗钱,就是在诈骗得手后,通过境外团伙将赃款转换成虚拟货币,之后再讲虚拟货币转换成现金,规避公安机关打击,一个月的流水最多达到了五六千万元,目前警方正在对资金的流向作进一步追查。

  张某等人一边从事投资理财诈骗活动,一边将诈骗团伙提供的赃款通过非法途径进行漂白,涉案金额巨大。目前,该案境内主要作案人员悉数落网,犯罪嫌疑人张某、刘某、宋某冬3人已被依法刑事拘留,相关案情还在进一步审理深挖中。

  投资理财一定要认准正规渠道,不要被社交平台上所谓高回报的说辞所迷惑。不要随意添加陌生人和陌生微信群,更不要被微信群中所谓的“导师”和“权限”欺骗,登录虚假投资网站或下载虚假投资APP。同时提醒大家,网络博彩是违法犯罪,不要参与其中。

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